涉网络投资诈骗和网赌及洗黑钱活动，而被马来西亚警方通缉的云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜，此前在国内犯案累累，但一直没有受到法律制裁。

　　
根据网上资料，他被吹捧为“慈善家”、“爱国华侨”、“投资界大佬”、“金融科技领域新晋企业家”等，但令马来国人印象深刻的，还是他在国内涉案后迄今仍逍遥法外。
廖顺喜这个名字，是在自称“世界未来首富”的云数贸中国籍创办人张健，于2014年被揭发在马来西亚开始进行诈骗传销伎俩时出现。在张健因涉非法投资活动被拘捕并被遣返回国后，廖顺喜就在云数贸原址创立云尊集团，以传销为名营运，待近期才被揭发涉及有组织犯罪、投资及网络诈骗和洗黑钱等活动。
不过，廖顺喜最让人印象深刻的案件，是2017年的殴打志愿警卫团事件、2018年旧巴生路殴斗事件等。
 

　　2017年，廖顺喜面对殴打志愿警卫团人员案件控状时，曾对记者说：“正义必胜。”
2017年10月27日，当时29岁的廖顺喜在雪兰莪州安邦南天宫九皇爷正门处，被指疑不满在场维持交通秩序的志愿警卫团人员指其座驾阻碍交通，以及认为对方当时吆喝的口气，在众目睽睽分别对3名警卫团人员掌掴与殴打。
他除了警告要召见该团团长给予交代，否则“见一个打一个”外，廖顺喜也被指警告在场的其他人删除现场打人照片。
该案翌日被揭发后，廖顺喜也现身自首，但随着一名被打当事人同意撤销案件、另被打两人接受赔偿后同意庭外和解，此案最终作罢。
廖顺喜两度面控时曾接受记者提问，而他回应的“正义必胜”4字，也引起网民热议。
两年后的2019年5月3日，吉隆坡旧巴生路Scott Garden某酒吧发生40名“古惑仔”砸夜店案后，警方查案后一度发出通缉令寻找涉案4人，其中一人就是廖顺喜。
当年10月4日，主控官以相关案件已在推事庭解决，而决定撤销对廖顺喜的提控后，承审法官批准控方撤销控状，而廖顺喜无需再面对该案的审讯。
 

　　廖顺喜去年宣布捐助55万令吉给母校，提升礼堂建设。
廖顺喜“为善最乐”，过去除了负面新闻见报，也曾通过捐助的方式以让自己“洗白”。
他于2015年获得颁发拿督斯里头衔（S.S.A.P.），当时他仅27岁。
 

　　
他的2个弟弟分别有拿督斯里与拿督头衔，这种“一门三杰”的殊荣，令人“啧啧称奇”。
廖顺喜在24岁时已获得数项本地企业殊荣，而他在网站与社交媒体的高调作风，也引起网民注意。
 

　　将1000万个口罩捐给全马各源流学校的廖顺喜（右2），与云尊世界基金会获得马来西亚纪录大全颁发证书博彩资讯。
根据报道，他曾将捐款捐给需要的人与学校，去年发生新冠肺炎疫情期间，更不时有他捐赠提供口罩等防护用具的新闻见报。
 

　　
他在出席活动时，也不时以激励的方式鼓励会员。媒体记者曾受邀出席他的活动，听到他在舞台演讲时，向会员发出豪言壮语，表示只要相信他，“就能创造出100个百万富翁、1000个千万富翁，以及100个亿万富翁”、“你们要成为我、千千万万的顺喜”。

 

　　
2019年1月4日，由世界洪门历史文化协会总会长尹国驹（外号“崩牙驹”）等人，在澳门任命廖顺喜为该协会副会长，尹国驹亲自授牌给他。不过，该协会已被列为非法组织。
 

每月大手笔贿赂 廖顺喜“黑白通吃”

　　
大马全国总警长阿都哈密指出，警方已确认有至少34名执法机构人员和廖顺喜有关联，除了通风报信的警队内鬼外博彩资讯，其中包括该名副检察司。

据悉，廖顺喜每月花费大笔贿赂金，买通该名副检察司去打通天地线，令该犯罪集团的犯罪活动不会被执法单位调查及对付。
 

　　
阿都哈密透露，警方在命名“鹈鹕行动“ 的多项突击行动中，缴获一把格洛克手枪及装有9枚子弹的弹匣等证物，揭发廖顺喜也和本地黑帮勾结。
落网者中包括3名黑帮分子，根据警方指出，他们录供时声称是廖顺喜雇用的保镖，负责其出入安全。
利用钱骡开户头诈骗
阿都哈密透露，云尊集团利用钱骡来开设银行户头，以进行多项不法诈骗活动，包括投资骗局、大耳窿、虚拟货币投资，以及网络赌博等。
“这些诈骗活动都与云尊集团旗下公司有资金上的往来。”
他说，该集团还将目标锁定中国投资者，并以翻倍的高回酬为饵，吸引他们投资房地产、健康产品、外汇、WINCOIN，及WINBITEX虚拟货币等。
“这些投资都是透过微信进行交易，相关款额之后会用来投资虚拟货币以及网上赌博，接着利用钱币兑换的服务及网赌和赌场的地下钱庄来洗黑钱。”
阿都哈密说，警方查案，除了跨部门行动之外，也与国家银行、内陆税收局等机构展开合作。警方目前援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）、2012年国家保安（特别措施）法令（SOSMA）展开调查工作。

　　
据了解，当马来西亚警方宣布通缉廖顺喜后，曾与他有来往的人，已避之不及，避免惹祸上身。赌大小游戏。